SINGAPORE — Germany's largest lender Deutsche Bank appears to have facilitated more than half of the leaked $2 trillion of suspicious transactions that were flagged to the U.S. government over nearly two decades, reported German broadcaster Deutsche Welle (DW).
Those documents showed that between 1999 and 2017, $1.3 trillion of $2 trillion in leaked transactions that were flagged as suspicious passed through Deutsche Bank, according to the DW report.
The leaked documents contained suspicious activity reports that banks and other financial institutions filed with the U.S. Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN. Financial firms are required by law to alert regulators when they detect activities that may be suspicious, such as money laundering or sanctions violations. Such reports are not necessarily evidence of any criminal conduct.
In a statement posted on its website, the German bank said the incidents in the leaked documents "have already been investigated and led to regulatory resolutions in which the bank's cooperation and remediation was publicly recognized. Where necessary and appropriate, consequence management was applied."
It also said that it has "devoted significant resources to strengthening our controls" and "are very focused on meeting our responsibilities and obligations."
Deutsche Bank has previously been found to facilitate financial transactions that violate U.S. sanctions. In 2015, Deutsche Bank agreed to pay fines worth $258 million for doing business with U.S.-sanctioned countries including Iran, Syria, Libya, Sudan and Myanmar, according to DW. But the leaked FinCEN documents suggested that the bank had continued to move suspicious funds after that 2015 settlement, the report said.
Read more about Deutsche Bank's suspicious transactions in the report by Deustche Welle.
tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im
مقالات مشابه
- داو آتی پرش در میان گزارش که مغلوب ساختن پیشی جستن در حال آماده سازی $1 تریلیون زیرساخت پیشنهاد
- یک خانه بازسازی شده در بودجه مخلوط بسیار معروف جنسیت آشپزخانه Vibes و Boho لمس
- کلکته خانواده مجبور به نگه داشتن بدن انسان در بستنی فریزر به مدت 2 روز
- داو فرو 1,000 امتیاز سران برای بدترین روز از ماه آوریل به عنوان شرکت های هواپیمایی و خرده فروشان رها
- در, ویروسی, کلیپ صوتی, BJP لینک به سقوط کمال نات دولت
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- CRPF گردان در دهلی جدید می شود ویروس نگران 122 موارد در دو هفته
- این گالری آنلاین با تمرکز بر هنر ایجاد شده توسط زنان
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- اعتراض ساکنان COVID مشکوک هولوکاست پرتاب سنگ هاریانا پلیس